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Il Business in Thailandia ovvero fare affari in Thailandia.

Sono molti gli stranieri che intraprendono attivita' economiche in Thailandia perche' questo Paese offre numerose opportunita' di affari.

La conoscenza del sistema-Paese , pero', e' fondamentale per avventurarsi in prospettive di affari e, non conviene a volte riporre fiducia su chi, prima di voi, si e' cimentato nel " fare impresa o affari" in Thailandia e dichiara di conoscere tutto e risolvervi tutti i vostri problemi.

Thailandiaweb offre servizi relativi al disbrigo di pratiche quali costituzioni di societa', compra-vendita mobiliare e immobiliare, trasferimenti di proprieta', permessi di lavoro, permessi di residenza, nonche’ assistenza e supporto per la richiesta di Visti per l'Italia della tipologia turistico, per fidanzamento, per ricongiungimento familiare, per finire dispone di una sezione dedicata alle traduzioni multilingua e alla preparazione di documenti internazionali validati a norme di legge.

E' doloroso riferire che molti nostri connazionali, a cui gli affari sono andati male, cercano di rifarsi a spese del malcapitato che, avendo fiducia nell'esperienza di un connazionale e nella sicurezza ostentata nel risolvere tutti i problemi, non si rendono conto che questi intende rifarsi delle proprie sventure a spese del nuovo arrivato nel mondo degli affari.

Il sistema Thailandia e' un sistema complesso con leggi che vengono applicate a seconda delle circostanze e delle zone, dove esistono vari modi di approcciarsi al business e di trovare soluzioni.

La casistica degli affari piu' ricorrenti e' costituita da :

- importazione ed esportazioni di merci;
- avviamento di produzioni industriali e artigianali;
- apertura di esercizi commerciali e turistici.

Occorre ricordare che aprire una attivita' in Thailandia di qualsiasi tipo non comporta automaticamente il permesso di lavorare all'imprenditore.

Essere titolare di una attivita' commerciale o industriale ovvero operare investimenti sul territorio ovvero acquistare immobili non comporta automaticamente la concessione del permesso di soggiorno e di lavoro per l'imprenditore.
( vedere a tale proposito la Sezione Visti per la Thailandia).

Analogamente costituire una societa' di diritto thailandese non comporta automaticamente la licenza ad effettuare l'attivita' per la quale si e' costituita la societa'.

Inoltre, al di la' delle leggi scritte e ufficiali, esistono numerose consuetudini legali che vengono applicate e rispettate piu' delle leggi formali.

Il nostro staff legale, non solo fa uso di una approfondita conoscenza di leggi e consuetudini locali, ma soprattutto e' introdotto in un sistema di relazioni pubbliche che in Thailandia, piu' che in ogni altro Paese, sono importanti.

I principali servizi offerti dal nostro staff sono rappresentati maggiormente :

- assistenza costituzione e gestione di societa' di diritto thailandese;
- assistenza e consulenza all'ottenimento di licenze di esercizio di attivita';
- assistenza e consulenza ai contratti di locazione e compravendita;
- analisi di congruita' dei prezzi.

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IL "FOREIGN BUSINESS ACT" E LA DISCIPLINA PER GLI AFFARI DEGLI STRANIERI IN THAILANDIA

I diritti degli stranieri in Thailandia, derivano principalmente dal diritto Thai interno, anche se il diritto internazionale e dei trattati bilaterali impone obblighi per la Thailandia verso alcuni stranieri residenti.
In generale, gli stranieri hanno gli stessi diritti fondamentali dei cittadini thailandesi, a meno che un diritto è espressamente riservato ai cittadini o negato o limitato agli stranieri.

Restrizioni alla percentuale di proprieta' straniera per le banche commerciali, la pesca commerciale, aerei, trasporto commerciale, l'esportazione delle materie prime, minerarie e di altre imprese esistono sotto varie leggi.

La legge Alien Business

La legge più importante che disciplina le imprese a controllo straniero in Thailandia è l'Alien Business Law (Consiglio Direttivo Nazionale annoucement n. 281) del 1972. Prima dell'introduzione della Alien Business Law nel 1972, agli stranieri era generalmente consentito di fare affari in Thailandia con alcune restrizioni.
Il Foreign Business Act ha suddiviso i vari tipi di attività in tre categorie principali e ha sottoposto ogni categoria a limitazioni diverse in relazione alla proprietà straniera. Altre leggi limitano la proprietà straniera di terreni e di attività specializzate nel settore bancario, assicurativo, finanziario e delle spedizioni.

Nel 1999, una nuova legge è stata approvata, che sostituisce il precedente Alien Business Law.
La nuova legge è intitolata Foreign Business Act, BE 2.542 (1999).
In alcune zone, la nuova legge ha liberalizzato i settori in cui uno straniero può fare business in Thailandia.
Tuttavia, la legge sembra essere più restrittiva per altri aspetti.

Categorie di imprese.

Il Foreign Business Act divide le imprese in tre categorie. Generalmente queste imprese elencate nella categoria 1 sono assolutamente vietate agli stranieri se non esiste una eccezione contenuta in una legge speciale o di un trattato.

La Categoria 2 si riferisce a imprese di proprietà di stranieri che erano gia' in esistenza e opera di fatto prima della promulgazione della legge sugli Affari degli stranieri in Thailandia. Queste aziende sono state autorizzate ad applicare una speciale Alien Business License e di continuare ad operare. Gli stranieri, tuttavia, non sono autorizzati ad avviare nuove imprese in questa categoria se non ottengono il permesso speciale da parte del Ministro con l'approvazione del Gabinetto.

La Categoria 3 si riferisce ad aziende con regime simnile a quelle elencate nella categoria 2 salvo che il potere di concedere una Alien Business License agli stranieri che desiderano avviare una nuova attività è attribuita al Direttore generale e ad un Comitato del Foreign Business Act.

Inoltre, sebbene le imprese nella categoria 3 possono essere aperte dagli stranieri (con riserva di regolamento ministeriale), le autorità hanno osservato una politica di rilascio di nuove licenze a tali imprese solo quando sono convinti che tali attività non potrebbero essere svolte con competenza da imprese in cui la quota di maggioranza è thailandese.

Una società in Thailandia con licenza commerciale per lo straniero può essere venduta a stranieri che possono continuare l'attivita' con l'uso della licenza commerciale per lo straniero della società. In generale, i trasferimenti sono consentiti, ma la dovuta attenzione e cautela dovrebbe essere usata per esaminare i dettagli della licenza e per vedere se non vi sono restrizioni o penali da pagare.

Definizione di "straniero"

Un business è considerato "straniero" se: (1) è di diritto estero, oppure (2) la metà o più del suo capitale è di proprietà di stranieri, anche se la società è di diritto thailandese, o ( 3) la metà o più del valore del capitale totale e' stato investito da stranieri, anche se più della metà del capitale è di proprietà di cittadini thailandesi.

Sotto il precedente Alien Business Law si tratta di un requisito sia la partecipazione sia gli azionisti, prevalentemente thailandesi, per per qualificare l'azienda come Azienda Thai. Così, in società con sette soci (7 è il numero minimo di soci per una società a responsabilità limitata) puo' essere considerata thailandese se almeno quattro dei soci sono Thai e gli azionisti Thai devono possedere più del 50% delle azioni. Questo requisito di azionisti di maggioranza Thai non è presente nell'attuale Foreign Business Law.

Nuove licenze commerciali Alien.

Le imprese estere che cercano di impegnarsi in un business di categoria 2 possono chiedere un Alien Business licenza a patto che l'omologazione è stata concessa dal Ministro e dal Governo. Le imprese estere possono chiedere di operare come imprese nella categoria 3, a condizione che siano autorizzate dal Direttore generale con l'approvazione del Comitato.

Agli Uffici di rappresentanza istituiti in conformità dei regolamenti del Ministero del Commercio e ad altri tipi di attività, quali società di servizi petroliferi e attività di alta tecnologia vengono sistematicamente concesse licenze.

Le condizioni affinche' il Ministero del Commercio conceda la Foreign Business License prevedono che le imprese investano in Thailandia un capitale di 3.000.000 di Baht durante il primo anno.
Vendita al dettaglio e del commercio all'ingrosso sono ricompresi nella categoria 3 e hanno requisiti di capitale molto più elevati.
Lo Straniero può operare con imprese della Categoria 2 solo se almeno il 40% del capitale è di proprietà thailandese.

Eccezioni:

Sotto il regio decreto del 1973, all'impresa "straniera" a cui sono concessi privilegi di settore incentivato da parte del Board of Investment è consentito avviare un business di Categoria 2.

Inoltre, la legge non è applicabile agli stranieri impegnati in attività con il permesso del governo thailandese per una durata determinata, o da un accordo tra il governo thailandese e governi stranieri.
Così, una serie di aziende di proprietà americana hanno invocato le disposizioni del Trattato di amicizia e le relazioni economiche tra la Thailandia e gli Stati Uniti per sottrarsi alla legge. C'è una procedura accelerata per il rilascio della necessaria licenza o del permesso per gli stranieri che hanno ottenuto la promozione dalla BOI ( Board of Investment). La legge non si applica alle imprese non rientranti nelle categorie A, B o C.

Sanzioni: A differenza della precedente Alien Business Law, la nuova Foreign Business Act prevede pene più severe e penali. Qualsiasi straniero che gestisce un business escluso dal diritto del Foreign Business e senza un Alien Business License è responsabile del pagamento di una multa da 100.000 a 1.000.000 di Baht e la reclusione fino a tre anni. Inoltre, una persona tailandese o giuridica che assiste lo straniero per eludere il Foreign Business Act "come titolare di azioni o come proprietario puramente nominale della società e' responsabile del pagamento di una multa di 100.000 a 1.000.000 di Baht e la reclusione fino a tre anni.

Categorie:

Di seguito sono riportate le categorie del Foreign Business Act:

Categoria 1

(1) affari di giornali, trasmissioni radio o stazione televisiva commerciale.
(2) coltivazione del riso, agricoltura o giardinaggio.
(3) allevamento animale.
(4) foreste e fabbricazione del legno da foreste naturali.
(5) pesca animali marini in acque thailandesi e in Thailandia in zone economiche specifiche.
(6) estrazione di erbe tailandesi.
(7) trading e vendita all'asta di oggetti d'antiquariato nazionali o oggetti storici thailandesi
(8) casting o immagini di Buddha e elemosina monaco buddista.
(9) Terra di negoziazione.

Categoria 2

Le attività relative alla sicurezza nazionale o le arti che interessano cultura, tradizione, artigianato popolare , risorse naturali e ambiente.

Gruppo 1: attività connesse alla sicurezza nazionale o la sicurezza:

(1) Produzione, vendita e manutenzione di:
(A) armi da fuoco, munizioni, polvere da sparo, esplosivi.
(B) Accessori di armi da fuoco, munizioni ed esplosivi.
(C) Armamenti, navi, aerei, imbarcazioni o veicoli militari.
(D) Apparecchiature o componenti e tutte le categorie di materiale bellico
(2) sul territorio nazionale, il trasporto fluviale o aereo, compresa compagnia aerea nazionale.

Gruppo 2: Le imprese che interessano arte e cultura, artigianato tradizionale :

(1) trading antiquariato o oggetti d'arte di arti tailandesi o artigianali.
(2) produzione di legno intagliato
(3) allevamento di bachi da seta, produzione di filati di seta thailandese, tessitura della seta tailandese o stampa di seta tailandese.
(4) produzione di strumenti musicali tailandesi.
(5) produzione di oreficeria, argenteria, bronzi e lacche.
(6) produzione di stoviglie di arte e cultura Thailandese.

Gruppo 3: Le attività che interessano le risorse naturali e l'ambiente:

(1) produzione di zucchero da canna da zucchero;
(2) sale e miniere di sale ;
(3) estrazione di salgemma;
(4) mining, tra cui rocce di abbattimento o di frantumazione;
(5) lavorazione del legno per mobili e produzione di utensili.

Lista Tre

Le imprese che i cittadini thailandesi non sono ancora pronti per competere con gli stranieri:

(1) macinazione del riso e produzione di farina di riso e prodotti agricoli.
(2) pesca, cultura di animali marini in particolare.
(3) forestazione.
(4) produzione di compensato, pannelli impiallacciati, truciolato, o pannelli duri.
(5) produzione di calce.
(6) contabili o servizi di business.
(7) servizi di business legale.
(8) servizi alle imprese di architettura.
(9) servizi alle imprese di engineering.

(10) costruzione, fatta eccezione per:
(a) Costruzioni e prestazione di servizi di base al pubblico, a servizi pubblici o di trasporto che richiedono utensili speciali, macchine, tecnologie o competenze o costruzione aventi capitale minimo straniero di 500 milioni di baht o più.

(b) Altre categorie di costruzione, come prescritto dalla normativa ministeriale.
(11) Broker o agente di affari, ad eccezione di:
(a) broker o agente per i titoli di sottoscrizione o di servizi connessi con il commercio di titoli di materie prime o strumenti finanziari o titoli.
(b) mediatore o agente per la negoziazione o l'approvvigionamento di beni o servizi necessari per la produzione o la prestazione di servizi tra le imprese affiliate.
(c) broker o un agente per il commercio, l'acquisto o la distribuzione o la ricerca sia sul mercato interno che estero per la vendita di beni di produzione nazionale o importate per operazioni commerciali internazionali con capitale minimo straniero di 100 milioni di baht o più.
(d) intermediari o agenti di altre categorie, come prescritto dal regolamento ministeriale.
(12) Asta, ad eccezione di:
(a) Asta di appalti internazionali, escluse aste di antiquariato, reperti storici o opere d'arte tailandesi, artigianali o d'antiquariato aventi valore storico.
(b) Altre categorie di asta, come prescritto dalla normativa ministeriale.
(13) commercio interno collegato con prodotti locali o prodotti non vietati dalla legge.
(14) vendita al dettaglio di tutte le categorie di merci, per un totale del capitale minimo inferiore a 100 milioni di baht o con capitale minimo per ogni negozio di almeno di 20 milioni di baht.
(15) vendita all'ingrosso tutte le categorie di merci, il capitale minimo di ogni negozio deve avere almeno 100 milioni di Baht.
(16) pubblicità commerciale.
(17) hotel business, tranne per il servizio di gestione alberghiera.
(18) visita guidate.
(19) vendita di alimenti o bevande.
(20) sviluppo del business.
(21) altre categorie di attività di servizio ad eccezione di quella prevista dalla normativa ministeriale.


Altre leggi che influenzano le attività del business estero

Banking e finanza, sottoposti a leggi speciali, devono essere almeno per il 75% di proprietà tailandese.

Allo stesso modo le aziende impegnate in navigazione nazionale deve essere almeno per il 70%di proprieta' thailandese.
Per regolamento, le compagnie di assicurazione e broker di assicurazione deve essere almeno per il 75% di proprieta' thailandese.

Le aziende che possiedono terreni devono, ai sensi delle disposizioni della legge del Land, essere di proprieta almeno per il 51% tailandese a meno che non operino in particolari settori incentivati. Al momento attuale si sta valutando di richiedere un maggior grado di proprietà tailandese.

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